欧盟近日表示，将加强欧洲打击洗钱犯罪的权力。由于之前发生一连串洗钱丑闻，欧洲俨然已经成为金融犯罪中心。

欧盟执行机构欧盟委员会(EuropeanCommission)的副主席东布罗夫斯基斯(ValdisDombrovskis)提出了一项建议，呼吁要么成立一个新的监管机构，要么赋予欧洲银行管理局(EuropeanBankingAuthority)新的权力。

欧洲银行管理局是欧盟现有的银行业监管机构之一。欧盟成员国已经赋予欧洲银行管理局一定的自主权来处理这个问题，但欧盟委员会表示这还不够。欧盟委员会希望这方面的监管机构拥有对银行进行现场检查等权力。该委员会将于明年初正式提出这一建议。

目前每个欧盟成员国都有自己的监管机构，负责监督洗钱活动。在近年来曝光的许多案例中，这些机构彼此之间没有沟通，因此很难追踪可疑资金的跨境流动。

欧盟委员会还希望协调欧盟的规则，以解决洗钱和恐怖主义融资问题。目前，每个欧盟成员国都有责任实施这些规则，但不同的解读导致了制度上的漏洞。

对欧洲有关部门和各国来说，缺乏适当的工具和监管来预防或审查洗钱活动令他们陷入尴尬境地，其中一些部门或国家还曾被认为一清二白。年，丹麦银行(DanskeBankA/S)披露，其规模很小的爱沙尼亚分行多年来在没人察觉的情况下，从俄罗斯和其他前苏联国家转移了逾2,亿美元的资金进入欧洲。

几个月后，瑞典的一家大银行瑞典银行(SwedbankAB,SWDBY)也卷入了同一丑闻。拉脱维亚、马耳他还出现了其他案件，不久前葡萄牙也有状况发生。在某些情况下，美国有关部门在欧洲监管之前就发现了涉及转移美元的可疑交易，这让人怀疑欧洲国家对这一问题的重视程度。

东布罗夫斯基斯说：“我们需要制止脏钱渗入我们的金融系统。”他还称，欧盟委员会致力于在未来12个月内完成改革。

欧洲银行管理局还表示，将把欧盟以外的12个国家添加到一份名单中，这份名单将迫使欧元区的银行加强对黑名单国家客户和金融机构业务的尽职调查。从10月份开始，这份名单上将有20个国家名字。

这12个国家包括巴哈马、巴巴多斯、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、毛里求斯、蒙古、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马和津巴布韦。还有6个国家从这份名单中移除，包括波斯尼亚-黑塞哥维那、圭亚那、老挝、埃塞俄比亚、斯里兰卡和突尼斯。

去年，欧盟委员会曾试图将沙特和一些美国属地（包括美属维尔京群岛和波多黎各）添加到这份名单中，不过，在华盛顿和利雅得的施压下，欧洲政府对欧盟委员会此举提出了反对。

PatriciaKowsmann

年5月8日13:30CST更新

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