案例介绍

姚某、温某二人系北京人，短期内在Y银行天津分行的7个营业网点办理外币现钞存入业务，后分多笔汇至中国香港和越南3家银行的9个账户。由于该两名嫌疑人开户时留存的联系电话相同，且单笔汇出金额全部为当日累计汇出上限金额，汇出资金金额与其申报的留学生生活费、个人因私境外旅游的原因不符，特别是短时间内分散在同一家银行机构的多个营业网点办理业务等诸多疑点引起了银行工作人员的