为了实现伪装：马晓红在世界范围内建立并使用了22个皮包公司，开设了25个银行账户，在广施伪装术的同时，马晓红却忽视了一张大网真正悄悄逼近。

马晓红姐姐已被释放

10月，丹东街头展现出它最美丽的一面：清凉的阳光、静静的鸭绿江水，比邻的中朝友谊大桥像一对双臂伸向远方。　　　　　　

如诗的画面，却无法让人忘却过去的苟且，因为一个人，爱上一个城。　　　　　　

这个人就是丹东女首富马晓红，因为涉及朝鲜核武器敏感材料被捕入狱，让她和这座城市一下子成为了“网红”，国庆期间，慕名而来的吃瓜群众填满了这座城市。　　　　

沿江开发区滨江中路佳地广场1-2楼，马晓红的柳京酒店距离鸭绿江断桥桥头仅约米，堂皇气派。现在已经成为游人蜂拥之处。丹东所有宾馆、酒楼、住宿场所全部涨价，基本涨2-3倍，有更邪乎的直接涨价5倍以上。更要命的是有钱还不一定能住上，就连洗浴中心也乘机涨价，某洗浴中心，平时过夜会员只要10元，这几天过夜要元，会员也不好使。　　　　

马晓红可能没想到的是，此前自己为朝鲜的核事业做了贡献，入狱后还在为自己的出生地拉动GDP。

从9月15日（中秋节）警方宣布控制马晓红及公司高管到现在，已经有一个月了。据朝鲜获悉，马晓红的姐姐鸿日典当法人代表马晓波因为不涉及案件已经被释放。

而马晓红本人与另一个姐姐：辽宁鸿祥国际货运代理有限公司（以下简称：鸿祥货代）法人代表、执行董事马晓杰，马晓红的哥哥马晓东（鸿祥货运监事）依然在押，继续接受调查。

马晓杰、马晓东的鸿祥货代是马晓红的事业主体，拥有一支船队，包括中、俄、朝、韩四国的船只，这些船只可以自由出入朝鲜港口。朝鲜受联合国制裁时期也是如此。

“我愿意为朝鲜事业粉身碎骨，与政治因素无关。在朝鲜发展事业是一种冒险。”马晓红的这句豪言一时红遍网络。

据朝哥所知，马晓红铤而走险并非情愿，更多的是商业追逐利益的草根本能以及马晓红的刀口上舔血的商业赌性使然。

马晓红的生意赔还是赚，更多的取决于有赖于跟朝鲜权势交集如何。

早在张成泽负责朝鲜外贸的时候，马晓红即与张成泽的胜利会社有生意往来。年张成泽被处决之后，胜利会社解体，鸿祥实业的经营也迎来寒冬，遭受重创，损失巨大。鸿祥实业当年亏损了万元。

造成亏损的一个重要原因是：朝鲜拖欠鸿祥实业应付款万美元。但顽强、善舞的马晓红并没有放弃，通过沟通，马晓红迅速在朝鲜建立了新的管道。据推测：朝方提出付款的条件是，马晓红按照朝方的需求提供货物。

于是，就出现了一个奇怪的现象：张成泽出事后，很多中国企业失去了与朝鲜的交易渠道，而马晓红却迎来了历史性大发展。年至年的5年间，鸿翔实业对朝鲜的贸易总额多达5.3亿美元，在丹东所有企业中规模居首。几乎占了中朝贸易的20%。

马晓红在香港拥有多家船舶公司。除了通往丹东的陆路以外，马晓红还涉嫌通过海路与朝鲜进行秘密交易，向朝鲜走私用于提取浓缩铀等的纯度高达99.7%的铝锭及氧化铝。

据朝哥获悉：马晓红走私高纯度氧化铝是因为在东南亚采购时被美国跟踪到的。

马晓红的鸿祥集团也迅速成长为一个资本达1亿元、拥有名职员的大公司。其爆发式成长的另一个原因是，马晓红的家人是地方政府负责对外贸易的干部，因此在对外贸易的认可和许可方面为其提供了各种便利。

马晓红生于年12月15日，最早一份工作是在丹东金城商场，算是白手起家。

年，20岁的马晓红在商场担任团委书记。1年后，她离职去了辽海进出口公司丹东分公司。年至年的7年间，马晓红在这家贸易公司担任部门经理。

马晓红容貌艳丽、被誉为丹东关之琳，在沟通能力上很有天赋，为人诚信、豪气。很快得到了一位贵人的赏识。

马晓红的朝鲜业务是从她婆婆那儿接手并发展壮大的，当时担任贸易公司总经理的丁爱莲了解了马的能力，让自己儿子娶了她，然后将对朝事业交给了她。丁爱莲目前是鸿祥集团多家子公司的股东和监事。

1年，马晓红以自己的名义注册鸿祥实业公司时的资本金大部分都是来自她婆婆。

马晓红刚开始时依靠婆婆的资本与经验起步，后来通过大刀阔斧主动出击的经营方针使公司发展了起来，成就了今天的鸿祥集团。

马晓红丈夫是丹东的公务员，女儿还是个高中生，正在加拿大留学。　　　　　　

鸿祥好伙伴：光鲜银行

滨江中路98号汇友大厦，有一家不起眼的银行，朝鲜光鲜银行。

这家银行不办储蓄，不卖理财产品。它是朝鲜负责在海外外贸的结算银行，坊间传言，光鲜银行自4年在丹东设立分行，从中国攫取数十亿美元财富，用于发展朝鲜核武。

9年，光鲜银行因疑似涉及采购同时具有民用及军用用途的技术，被美国财政部制裁名单。

今年3月，联合国安理会通过了由美国提交进一步制裁朝鲜的第号决议。该决议将朝鲜16个个人、12个实体列为制裁对象。其中，朝鲜光鲜银行金融会社在12个实体名单之列。

但最近的调查显示，该银行迁移了办公室，一直在不挂牌秘密营业。办公室负责人李一镐暂时返回朝鲜，因此目前其下属副代表级干部正在接受中国当局的调查。

美国财政部代理指控，马晓红的鸿祥实业是“朝鲜发展核武器主要支持网络”的一环，是朝鲜光鲜银行的代理。这家中国公司及职员“寻求规避美国及联合国制裁，通过特别的实体和美国金融系统打交道”。

为了把鸿祥打造成光鲜银行的代理，马晓红开始了眼花缭乱的伪装。

从0年成立至今的16年间，鸿祥实业经营范围已变更了8次。最近的一次变更是在去年11月17日，在原有经营范围上，多了一项新业务：销售III类射线装置。

丹东鸿祥实业发展有限公司属于辽宁鸿祥实业集团。该集团下属全资、控股、合资合营公司还包括辽宁鸿祥国际货运代理有限公司、辽宁鸿祥国际旅行社有限公司、丹东鸿祥边境贸易信息咨询服务有限公司、柳京酒店、沈阳七宝山饭店。

据国家企业信用信息公示系统显示，丹东鸿祥实业发展有限公司还参股了辽宁中天房地产开发有限公司，另一名股东为朝鲜柳景经济交流社，马晓红为该房地产公司副董事长。

马晓红还注册成立了丹东鸿祥实业物流有限公司，注册资本为0万美元，股东包括朝鲜光鲜银行和丹东鸿祥实业发展有限公司。

其中，朝鲜光鲜银行持股万美元，鸿祥实业发展有限公司持股万美元。公司经营范围为仓储。

在完成上述变更后，丹东鸿祥实业物流有限公司于年4月注销。

由光鲜银行参与合资沈阳七宝山酒店早已被外媒报道为朝鲜黑客的大本营。据身边人透露：马晓红曾说，在事业上并无什么希望，但碍于朝鲜权力阶层的面子就收购了其股份。

另据透露：马晓红购入朝鲜股份时，曾有中国军方背景的军官提醒七宝山酒店朝方背景极其复杂。

22个皮包公司的伪装术

为了实现伪装：马晓红在世界范围内建立并使用了22个皮包公司，开设了25个银行账户，在广施伪装术的同时，马晓红却忽视了一张大网真正悄悄逼近。

美国政府对鸿祥和光鲜银行展开了全球范围内的协调行动。美国司法部指控丹东鸿祥利用数十个伪造的公司和银行账户躲避美国对朝鲜的制裁。与此同时，美国财政部冻结了该公司及其员工的资产，包括25个银行账户和21个涉嫌的壳公司。

美国司法部指控：“中国的被告在世界范围内建立并使用空壳公司，通过美国秘密转移资金，违反了国际社会就朝鲜核项目等问题而针对朝鲜实施的制裁。”

美国政府指控制裁马晓红在英属维尔京群岛和香港等地设立了22家只存在文件上的皮包子公司，为被列为制裁对象的朝鲜光鲜银行进行“美元洗钱”。22家子公司发挥中介人作用，以新加坡等第三国公司的名义为朝鲜公司、朝鲜光鲜银行等进行美元交易。

这意味着马晓红这些子公司担任了洗钱窗口的角色，让无法进行美元交易的朝鲜光鲜银行可以进行交易。经过这一过程的美元交易量仅通过至今掌握的鸿翔25个子公司的账户在9年-年就达到了1.1亿美元(约合亿美元)。

美国法务部以涉嫌洗钱等嫌疑对鸿祥提交了32页的起诉书，美国财政部为查封鸿祥的账户而向新泽西地方法院提交了54页的民事诉讼诉状。

起诉书称，鸿祥年12月-年1月利用两家子公司，在朝鲜A公司、中国和新加坡公司之间达成了两项吨肥料的贸易。鸿祥在向朝鲜的A公司代表发送的电邮中写道，“据合约规定，需要朝鲜光鲜银行（提供贷款）的保证书”。这就意味着实际购买人是朝鲜光鲜银行。肥料分两次分别从中国青岛港和大连港运输到了朝鲜南浦港。

朝鲜A公司向鸿祥汇款约万美元（每吨为美元），鸿祥向第三国肥料销售公司汇款约万美元（每吨美元）。鸿祥通过该交易获得的利润达到了75万美元。

起诉书中写道：“鸿祥获得了相当于合约金额22%的利润。就其间的犯罪调查经验来看，若代替顾客进行非法交易，企业们经常会获得巨额费用，以此来承担风险”。

美国司法部的起诉书和民事诉讼状详细介绍了鸿祥实业与朝鲜其间是怎样躲避这些制裁的。

起诉书中解释称，“鸿祥公司在中国的银行开设账户，接受朝鲜光鲜银行的美元并进行洗钱活动”。美国政府已经掌握了鸿祥公司为与朝鲜光鲜银行进行交易而成立的公司有22家，其中5家分公司和鸿祥在12家中国的银行持有25个账户。这些账户在9-年期间进行了1.1亿美元的交易。

鸿祥22家分公司的法人代表由鸿祥董事长马晓红的亲戚、朋友、亲信等担任。在香港成立的13家分公司中，11家公司的办公室地址是一样的。据悉，今年6月司法机关相关人员察访的结果显示，与鸿祥无关的公司入驻在那些办公室中。鸿祥在维尔京群岛成立的4家分公司中有2家公司的地址是一样的，美国的制裁对象——朝鲜大同信贷银行旗下分公司也以相同的地址注册在案。

从起诉书来看，9年12月朝鲜驻华大使馆商务参赞给鸿祥发送的“紧急电子邮件”中包含了（朝鲜）进口精制白糖合约的相关事宜。“合约双方为朝鲜A公司和加拿大B公司。朝鲜光鲜银行提供支付保证并同意支付万美元”，并指出朝鲜光鲜银行为“第三方付款人”。鸿祥利用朝鲜A公司不是制裁对象这一点将其伪装成正常交易。

FBI通过搜查而获取的介绍鸿祥集团的宣传资料中明确指出，鸿祥将集团的顾客定为“管理大量购买物品和装备的朝鲜政府相关企业、为购货订单而常驻中国的朝鲜企业代表们”。此外，该资料还解释称“鸿祥选择平壤政府下属企业”。截止到年，鸿祥的对朝贸易额为2.5亿美元，被称超过了中国对朝整体贸易额的20%。

根据鸿祥公司的宣传资料来看，鸿祥将“朝鲜敏感局势所带来的威胁”视为公司的一大劣势。

美国的起诉书中指出，“这表示鸿祥明知制裁情况还公然地、有意图地与朝鲜光鲜银行进行交易”。实际上鸿祥公司在斡旋朝鲜和第三方公司之间的交易的过程中获取高达交易额25%的“暴利”。根据起诉书的内容来看，鸿祥至少收取14%、最多收取25%的利益。美国政府认为，这是鸿祥冒着风险坚持进行对朝贸易的原因所在。

鸿祥在朝鲜光鲜银行平壤支行也开设有账户。年5月1日-6月5日及年8月1日-9月11日，这两个时期内该账号的交易额为万美元。起诉书中指出，“从存取款明细来看，很多时候是当一定额度的款项入账后，大约同一时间鸿祥会取出相同额度的款项”，“这表明朝鲜光鲜银行付款后，鸿祥则为其进行商品交易”。

作为证据提交的交易明细上显示，该账户年8月31日现金入账2.万美元，同一天2.万美元通过网上银行被提取。

起诉书中指出，鸿祥与朝鲜光鲜银行将平壤支行账户存取款明细用作交易账簿。然而，朝鲜光鲜银行方面将账号存取款明细文件以电子邮件附件形式发送给鸿祥，并添加“北京邮局”、“护照详细信息”等的虚假标题。

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